小说妹妹网

手机浏览器扫描二维码访问

第八百七十八章 黑钱危害（第1页）

洗钱操作，相信很多人都是听说过的。

这种操作，是指将脏了的钱清洗干净。

其词意的来源，于英文词"MoneyLaundering"。

但经过时代变迁，意义也今非昔比。

据我国学者认为，洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源的性质，使非法资产合法化的不良行为。

这是一种非法行为！

且是罪恶极大的违法活动。

在刑事案件之中，洗钱操作几乎算是国际最大、且最复杂、最危险的犯罪活动之一。

随着近些年来，经济飞速发展，很多行业的规则，出现漏洞，来不及跟着完善。

于是，导致了一些人，借助这些漏洞便利，收拢大批资金。

比如，偷税漏税，传销集资等，都是属于非法资金。

而这些资金，一般情况下，正规渠道，是严禁使用的。

一旦发现，则会被各国相关部门查抄没收。

所以，为了能够方便使用，将其合法化。

于是，就出现了洗钱这种操作。

洗钱的方式，有很多种。

在往年最为常见的，就是赌场融资。

但随着近些年来，各国严格把控赌场，且多数国家禁赌之后。

这个方式，就被大大地限制下来。

然后，又逐渐演变出其他新的方式。

随着近些年来，古玩文物的市场爆发，文物价格一路飙涨，屡屡出现天价。

最终，导致这个行业的交易，出现极大的空档。

于是，许多违法分子便是抓住契机，大规模涌入这个行业市场。

借助文物价格的大范围空档，进行黑钱清洗操作，并快速套现。

很简单的方式，比如，一枚民国银元，市场行价大约一百块人民币。

而洗黑钱的人，就会想尽办法，将这个价格，哄抬上去。

一万块，十万块，百万块等等。

价格稳定下来，然后，明面上做了百万的账单。

但是，私底下却仍旧只是付款一百块

温凝江恕  我的黑科技庇护所陆晨  段嘉衍路星辞  楚肖肖楚肖逸  故巷暖阳向暖阳  他的爱蓄谋已久舒听澜卓禹安  农门符医许清妍  宦妃天下西凉茉  林舒音叶无锋  琉璃美人煞褚璇玑  重生之国际倒爷范阳  混迹诸天的人教弟子沈长文  全球神祇进化方宇  修真小日子匡吉  回到汉朝当老师燕铭  林航卢子柒  许知颜程冽  姜宁傅北弦  陈佳肴周延礼  大流寇陆四